中国企业被列入OFAC制裁名单SDN应该怎么办

一、即时应急响应（72小时内）

• 聘请在美国制裁法律领域有丰富经验的律师事务所（须美国律师，建议选择在OFAC复议有成功案例的所）
• 全面清查企业在美国（包括美国金融机构）的资产、账户、应收款项
• 通知主要客户、供应商和银行，评估业务中断范围
• 停止一切可能被认定为违反制裁的交易（包括美元结算）
• 启动内部危机沟通，控制信息发布

二、申请特别许可证（Specific License）

被列名期间，某些必要的业务活动（如支付已有合同下的款项、完成正在进行的交货）须申请OFAC特别许可证（Specific License）才可进行。申请须说明：

• 申请人和交易对手信息
• 交易目的和必要性（如人道主义原因、避免更大损失）
• 拟执行的具体活动描述

许可证审批时间通常数周至数月，紧急情况可申请特急处理。

三、行政复议申请（OFAC Reconsideration）

被列名方有权向OFAC提交行政复议申请，请求撤销或修改SDN指定。复议申请须：

• 提交详细的事实陈述，反驳OFAC列名理由中的认定错误
• 提供企业合规措施和改进承诺
• 若系"被错误认定"（如名字/地址与真正目标公司相似），可申请行政去名（De-listing）

复议通常需要6-24个月，成功率有限，但这是目前唯一有效的法律救济途径。

四、业务重组建议

在复议期间，须评估是否需要将不受制裁影响的业务板块通过合法方式隔离或重组，以维持最低限度的运营。须由律师严格审查重组方案是否构成"规避制裁"，否则将加重违规认定。